ثاندر منصة استثمار خاضعة للتنظيم. للحفاظ على بيئة آمنة والامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، نقوم بشكل دوري بالتحقق من معلومات المستخدمين.
تلقّي طلب معلومات هو إجراء امتثال روتيني، ولا يعني ذلك أي مخالفة أو خطر على حسابك.
يتناول هذا المقال:
لماذا قد تطلب ثاندر معلومات إضافية
كيف ستُبلَّغ وأين تُرسل المعلومات
ما الذي ستُطلب منك تقديمه
ما يحدث لحسابك أثناء فترة المراجعة
ما يحدث بعد تقديم المعلومات
لماذا تشترط ثاندر التحقق من مصدر الأموال
تلتزم ثاندر قانونياً بموجب متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بالتحقق من مصدر رأس المال المستخدم على المنصة. يضمن هذا التحقق:
الامتثال التنظيمي: الالتزام بمعايير الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لجميع المؤسسات المالية المرخّصة.
أمان الحساب: حماية المنصة وأصولك من أي نشاط غير مصرح به.
الصيانة الدورية: تحديث ملفك الاستثماري بصورة منتظمة وفق ما يقتضيه القانون.
الشفافية: التحقق من أن رأس المال المستخدم في الاستثمار يتوافق مع ملفك المالي الموثّق.
طلب المعلومات هو إجراء روتيني بالكامل. تُعامَل جميع المعلومات بسرية تامة، ولا يعني ذلك أن حسابك قيد التحقيق أو أن أي مخالفة قد وقعت.
الحالات التي تستوجب طلب المعلومات
وإن كانت الأسباب الداخلية التفصيلية سرية، فإن ثاندر تطلب عادةً تحديث المعلومات استناداً إلى:
نشاط الحساب: تغييرات ملحوظة في أنماط الإيداع أو التداول.
المراجعات الدورية: تحديثات روتينية للحفاظ على ملف حسابك محدّثاً.
التحديثات التنظيمية: متطلبات جديدة صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كيف ستتواصل معك ثاندر لإتمام التحقق
إذا احتاج حسابك إلى التحقق، ستتواصل معك ثاندر عبر قناتين رسميتين:
البريد الإلكتروني: ستتلقى رسالة تحتوي على رابط آمن ومخصص لنموذج التقديم.
الشريط التنبيهي داخل التطبيق: سيظهر إشعار في أعلى الشاشة الرئيسية في تطبيق ثاندر.
⚠️ مهم: رابط التقديم مخصص لحسابك فقط. لا تشاركه مع أحد. يمكنك الوصول إلى النموذج بالضغط على الشريط التنبيهي داخل التطبيق أو عبر الرابط الوارد في البريد الإلكتروني. |
ما الذي ستُطلب منك تقديمه
يتطلب نموذج التحقق إدخال تفاصيلك المالية الحالية. إذا تغيّر وضعك المالي منذ انضمامك إلى ثاندر، يرجى تقديم المعلومات المحدّثة.
مصدر الدخل | التفاصيل المطلوبة | المستندات المقبولة |
الراتب | اسم صاحب العمل، المسمى الوظيفي، وصافي الدخل الشهري. | كشوف رواتب حديثة أو خطاب تثبيت وظيفي. |
دخل الأعمال التجارية | اسم النشاط التجاري، المجال، ودورك المحدد. | كشوف حسابية أو قوائم مالية أو سجل تجاري. |
العمل الحر | طبيعة العمل ومتوسط الدخل الشهري. | فواتير، عقود موقّعة، أو كشوف حسابية تُثبت دخل العمل الحر. |
الاستثمارات / الإيجارات | نوع الاستثمار والعائد الشهري أو السنوي. | وثائق ملكية العقار، عقود الإيجار، أو كشوفات حساب الاستثمار. |
الإرث / الهبات / الدعم العائلي | المبلغ، صلة القرابة بالمصدر، ومصدر الثروة. | وثائق قانونية، إيصالات التحويل، أو شهادات الإرث. |
⚠️ مهم: تُعالَج جميع المعلومات والمستندات المقدّمة بأعلى درجات الأمان والسرية، وتُستخدم حصراً للأغراض الامتثالية والتنظيمية. لن تُشارَك بياناتك مع أي جهات خارجية إلا بما يقتضيه القانون. |
حالة الحساب أثناء عملية المراجعة
التداول والنشاط تبقى قدرتك على الشراء والبيع والإيداع والسحب غير متأثرة طوال فترة المعالجة.
ظهور الشريط التنبيهي سيظل الشريط التنبيهي داخل التطبيق مرئياً حتى تُراجَع مقدّماتك وتُعتمَد.
نوصيك بإتمام النموذج في أقرب وقت ممكن لتفادي أي انقطاع في الخدمة على حسابك في ثاندر.
خصوصية البيانات وأمانها
تُعالَج جميع المعلومات والمستندات المقدّمة بسرية تامة.
تُستخدم البيانات حصراً لأغراض الامتثال والتنظيم.
لا تشارك ثاندر بياناتك الشخصية مع أي جهات خارجية إلا بما يوجبه القانون المصري صراحةً.
ما بعد التقديم: الجدول الزمني للمراجعة والنتائج المحتملة
بعد تقديم معلومات مصدر أموالك، سيراجع فريق الامتثال في ثاندر تفاصيلك.
مدة المراجعة: تُعالَج معظم الطلبات في غضون يومَي عمل.
الإشعار: ستتلقى بريداً إلكترونياً عند اكتمال المراجعة.
النتائج المحتملة:
في حال الاعتماد: يبقى حسابك فعّالاً بالكامل، وتُزال تلقائياً لافتة التحقق داخل التطبيق.
في حال الحاجة إلى معلومات إضافية: ستتلقى بريداً إلكترونياً يُوضّح المستندات أو التوضيحات المطلوبة. وسيبقى الشريط التنبيهي داخل التطبيق ظاهراً حتى يُستكمل النظر في هذه التفاصيل الإضافية.